Polityka AML
Ostatnia aktualizacja: 2026-08-31
Cel kontroli
Procedury AML ograniczają ryzyko wykorzystania platformy do prania pieniędzy lub finansowania nielegalnej działalności. Dotyczy to wpłat, wypłat i nietypowych wzorców konta.
Monitoring transakcji
Nietypowe depozyty, szybkie cykle wpłata–wypłata lub niespójne dane profilu mogą uruchomić ręczną weryfikację. Wypłata może zostać wstrzymana do wyjaśnienia źródła środków.
Współpraca z organami
Gdy prawo tego wymaga na rynku w Polsce, Casino Goldzino może przekazać informacje właściwym władzom. Gracz jest zobowiązany do udzielenia prawdziwych odpowiedzi w trakcie kontroli.
Obowiązki użytkownika
Korzystaj wyłącznie z metod płatności zarejestrowanych na Twoje dane. Odmowa dostarczenia dokumentów KYC może skutkować ograniczeniem funkcji kasjera.